◎平成30年度第２回津沢地区社会福祉協議会 理事会 議事概要
標記につきまして、次のとおり開催結果の概要を、ご報告いたします。
1.日 時 平成31年3月22日（金）17:00～18:20
2.場 所 津沢コミュニティプラザ 会議室１･２
3.出席者 役員13名（会長,副会長2,理事9,監事1）,助言者2名、陪席者4名の計19名
欠席者 役員2名、助言者1名の計3名
4.議 事
【協議事項】
（1）平成30年度事業報告（見込）及び決算（見込）について
・事務局から、資料1～4に基づき説明があった後、協議の結果、原案のとおり承認された。
（2）平成31年度事業計画（案）及び予算（案）について
・事務局から、資料5～8に基づき説明があった後、協議の結果、原案のとおり承認された。
（3）規約の一部改正について
・会長から、資料9に基づき、「行事見直し・部会再編統合計画」に伴う本件の提案があった後、協議の結果、原案のとおり承認され、定期総会（4/20開催）に附議することが了承された。
（4）「（仮称）津沢地区高齢者福祉課題検討委員会規程」の制定について
・会長から、資料10に基づき、原案説明があった後、協議の結果、原案のとおり承認された。
（5）平成31年度 役員等の改選について
・会長から、資料11に基づき、次の改選（案）の説明があった後、協議の結果、原案のとおり承認された。
（5-1）役員の改選：新任2名、再任13名及び退任２名
（5-2）参与等の選任：平成31年4月20日付け参与・参事の退任2名及び新任参与１名
（5-3）評議員の改選：新任19名、再任25名及び退任19名
（6）平成31年度 部会構成員について
・会長から、新任者は前任者在籍相当の新部会に配置等の方針とともに資料12に基づく説明があった後、協議の結果、原案のとおり承認された。
（7）寄附金の受入（3/6）に伴う今後の使途計画について
・会長から、資料13に基づき次の提案説明があった後、協議の結果、原案のとおり承認された。
① 事務局（書記）用パソコンの増設 1台
② 特別講演会の招聘講師謝礼金等への充当準備金 1式
（8）感謝状贈呈の候補者について
・会長から、資料14に基づき、次の候補者3名推薦の後、協議の結果、推薦のとおり承認され、定期総会(4/20開催)議事終了後に、贈呈式を実施することが了承された。
【報告事項】
（1）平成30年度第１回理事会(12/7)の結果について
（2）平成30年度第2回福祉推進員等懇談会（2/17）の結果について
（3）平成31年度定期総会4/20(土)14:00～の開催について
以上
（資料添付 略）